سرویس آذربايجان غربي
آخرین خبرهای آذربايجان غربي
انتشار:  دوشنبه 13 مرداد 1399  ::  13:05   

انهدام بزرگترین شبکه‌ قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان غربی

سرویس آذربایجان غربی-  با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی شناسایی و متلاشی شد.

به گزارش کردپرس، روابط عمومی اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی اعلام کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در این استان، یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد.

اعضای این شبکه در پوشش شرکت‌های صوری اقدام به خرید و فروش غیر قانونی انواع ارز در داخل کشور نموده و ضمن برقراری ارتباط با صرافان و مراکز گردشگری برخی از کشورهای همسایه (ترکیه و عراق)، مقادیر انبوهی ارز را در قالب حواله از کشور خارج کرده اند.

در جریان این عملیات، ۷ نفر از عوامل اصلی و مرتبطین پرونده نیز شناسایی و به مراجع قضائی معرفی شدند.

بر اساس بررسی‌های اولیه، حجم معاملات غیر مجاز انجام شده توسط این شبکه به تفکیک بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار، ۶۰ میلیون یورو، ۱۵۰ میلیون لیر ترکیه و ۳۵ میلیون درهم بوده که مجموعاً حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال تخمین زده می‌شود.

عوامل این شبکه به منظور فرار مالیاتی از حساب افراد غیر، سو استفاده کرده و اموال خود را به نام دیگران ثبت می‌کردند.