سرهنگ محمد توحیدی فرمانده انتظامی مهاباد در گفت و گو با خبرنگار کردپرس گفت: کاراگاهان پلیس امنیت اقتصادی انتظامی این شهرستان با اشرف اطلاعاتی و اقدامات ویژه پلیسی موفق به شناسایی سرشاخه و عنصر اصلی اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی با تراکنش‌های بانکی بالا، به ظن اخلال در نظام اقتصادی مشکوک شدند و رسیدگی به آن را در دستور کار خود قرار دادند.

توحیدی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی گسترده، متوجه شدند که شخصی به هویت معلوم نسبت به پولشویی و اخلال در نظام ارزی با استفاده از کارت و حساب‌های مختلف، تراکنش‌های بانکی در حجم بسیار زیادی را طی چندین سال اخیر دارد.

او تصریح کرد: با بررسی‌های فنی پلیسی و با استعلام از بانک مربوطه در نهایت نهایت مشخص شد متهم مبلغی بالغ بر ۸ هزار میلیارد ریال گردش مالی با حساب‌های مختلف داشته است.

فرمانده انتظامی مهاباد با اشاره به اینکه ماموران پلیس امنیت اقتصادی پس از کسب مجوز قضایی، نسبت به دستگیری متهم اقدام کردند، اذعان کرد: متهم در تحقیقات پلیسی به پولشویی با همکاری فردی دیگر و عدم پرداخت مطالبات معترف شد.

سرهنگ توحیدی با اشاره به اینکه در این رابطه متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد، از شهروندان خواست: هرگونه اخبار امنیتی را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.