به گزارش کردپرس به تقل از سپی میدیا : احمد حاجی رشید نمایده پیشین کارگروه دارایی در مجلس عراق اعلام کرد: ماجرای این دزدی که به دزدی قرن معروف شده، به کابینه حیدر عبادی بر می گردد، زمانی که دفتر وی در تاریخ ۲۰۱۷/۲/۲۶ طی نامه ایی به بخش دارایی و دیوان نظارت درخواست می کند که این دیوان ، نظارتی دقیق و حساب شده ایی برروی سپرده های که از شرکتهای نفتی و بازرگانی به ازای هر قرارداد مبلغ ۵درصد از کل مبلغ قرارداد دریافت شده است، داشته باشند و تازمان اتمام قرارداد و تسویه حساب و انجام تعهدات در حسابی در بانک رافدین نگهداری شود.

نامبرده اشاره کرد حال اگر این کمپانیها نتوانستند در مدت ۵سال به تعهدات خود عمل کنند و تسویه حساب نماینداین مبلغ (۵درصد) به خزانه دولت واریز می شود و جز درآمدهای دولت محسوب می شوند،مگر اینکه دلیل و مدرک قابل قبولی برای تاخیر در انجام تعهدات هود ارایه دهند. پس از آنکه عده ای از وابستگان حزبی و بانفوذ متوجه می شوند می توانند به این پولها دست یابند با تشکیل کمپانهای صوری شروع به دریافت ۵درصد سپرده ی شرکتهای قبلی می کنند که در گذشته پروژه هایشان را به اتمام رسانده امد. این اتفاق زمانی می افتد که دوره مجلس و اعتبار کارگروه دارایی رو به پایان بود. رئیس کارگروه دارایی در ۲۰۲۱/۷/۱۳ نامه ایی را به بخش مالیات فدرال می دهد که در آن بخاطر مشکلات موجود در قراردادها از بخش درآمد می خواهد که جزییات قرارداد بررسی و نظارت شود و خواهان برکناری دیوان نظارت از این پرونده می شود، بخش درآمد هم بعد از ۱۳روز یعنی در تاریخ ۲۰۲۱/۸/۱ نامه را به دفتر وزیر دارایی می فرستد و او هم نامه را به دفتر نخست وزیری ارسال می کند . در همان روز یعنی در ۲۰۲۱/۸/۱ دفتر نخست وزیری نسبت به برکناری دیوان نظارت موافقت کرد.
احمد حاجی رشید گفت: در تاریخ ۲۰۲۱/۸/۳ یعنی بعداز ۳روز اعلام موافقت نخست وزیر بخش دارایی، طی نامه ایی به بخش در آمد اعلام می کند که معاملات پرداخته شود در مدت چندماه ، ۵کمپانی با اسامی (شرکت الحوت الاحدب، شرکت ریاح بغداد، شرکت القانت، شرکت المبدعون ، شرکت بادیه المساو) در مدت ۱۱ماه تا ماه آبریل ۲۰۲۲ با ۲۴۷ فقره چک بانکی در دو شعبه بانک رافدین مبلغ ۳ترلیون و ۷۹۱میلیارد و ۸۸۲ هزار دینار دریافت کرده اند. به نظر می رسد که همه پولها را بصورت نقدی دریافت کرده و احتمالا به خارج از کشور انتقال داده اند. زیرا در این زملن گردش دلار در بازار زیاد بوده است.
نامبرده مشخص کرد جهت اطلاع عمومی یک از این شرکتها اسم کردی و مالک آن تنها 21سال سن دارد و دارای شناسنامه اربیل می باشد و دو تا از این کمپانی ها هم متعلق همین استان هستند.